民丰特种纸股份有限公司关于副董事长辞职的公告

证券代码:600235证券简称:民丰特种纸公告编号:Pro 2022—016

丰特种纸有限公司

关于副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

日前，敏特纸业股份有限公司董事会收到副董事长陶一鸣先生的书面辞职报告，因个人退休，拟辞去副董事长，董事及在董事会下属各专门委员会担任的一切职务根据《公司法》和公司章程的规定，陶一鸣先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效自即日起，陶一鸣先生不再担任公司副董事长，董事及董事会下设各专门委员会的所有职务

董事会对陶一鸣先生任职期间的工作表示衷心感谢。

根据《公司法》，《公司章程》及其他有关规定，陶一鸣先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作。

公司将尽快完成董事空缺的补选。

特此宣布！

丰特种纸有限公司

董事会

2022年6月14日

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